Grupo Lanka | CRM España

Reunión usuarios Aptean 2013

APTEAN celebra su primer aniversario bajo esta nueva marca y quiere hacerlo junto a sus clientes.

Para ello, queremos invitar a todos los clientes Pivotal CRM a la REUNIÓN DE USUARIOS APTEAN 2013 que se llevará a cabo en Barcelona, el próximo jueves 10 de octubre en las instalaciones del Hotel Avenida Palace.

Los responsables máximos de las soluciones Pivotal CRM, Ross ERP y Factory MES hablarán de los productos y novedades que se han incorporado el último año en esta Reunión usuarios Aptean.

INBLAC: buenas noticias para la prevención del blanqueo de capitales

Posted by María Mercedes Platas

Nace INBLAC, la Asociación de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales de España

El pasado 17 de julio en Madrid, se constituyó con el nombre de INBLAC (Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales) la Asociación de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales de España.

expertos prevención blanqueo INBLAC — INBLAC Expertos en PBC
al servicio de la comunidad

Esta asociación está formada por académicos y profesionales preocupados por los temas de prevención de blanqueo y su presidente ejecutivo es el Sr. Juan Carlos Galindo. El Sr. Galindo es un experto acreditado en prevención blanqueo capitales y especialista en planes auto protección.

Corredurías: 5 pasos para implementar un CRM en la nube y automatizar la gestion del cliente

Posted by María Mercedes Platas

Los clientes ya no llaman a la oficina para comprar un seguro. Los corredores deben demostrar sin ambigüedad cuál es el valor que aportan.

Para ello será necesario, entre otras cosas, invertir y utilizar la tecnología apropiada para automatizar ciertos procesos que les permitan obtener más tiempo para dedicarse a la labor comercial y a la atención del cliente.

Última sanción por incumplir la ley de Prevención de Blanqueo de Capitales en España

Posted by María Mercedes Platas

HSBC España ha sido multada con 2,1 millones por incumplir la Ley de prevención de blanqueo de capitales

(fuente: http://www.expansion.com)

Según consta en una resolución de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Se confirma así la sanción impuesta hace 14 años. El Banco de España descubrió entonces 138 cuentas opacas con 68 millones de euros.

Cabe recordar que las obligaciones básicas impuestas por el Artículo 3 de la Ley 19/1993 y por su Reglamento a las entidades, incluyen la ejecución de las siguientes acciones de carácter preventivo:

Medidas de control interno.
Identificación de los clientes.
Examen especial de determinadas operaciones.
Conservación de documentos.
Abstención de ejecución de operaciones.
Deber de confidencialidad.

Esta elevada cifra con la que ha sido sancionada HSBC España es consecuencia de tres infracciones graves de la normativa contra el blanqueo de capitales.

El rol de los sujetos obligados frente al enriquecimiento ilícito y el blanqueo de capitales

Posted by María Mercedes Platas

El delito de incremento patrimonial no justificado o el delito de enriquecimiento ilícito surgen de la necesidad de castigar penalmente la obtención de beneficios ilegales de quienes se corrompen.

En resumen, “se trata de instaurar un tipo penal de peligro abstracto, con una formulación más abierta y sencilla, cuyo bien jurídico protegido sería garantizar un correcto ejercicio de cargos y empleos públicos.”

Fuente: www.controlcapital.net

En la normativa internacional hallamos varios referentes: la Convención Internacional contra la Corrupción, firmada en Caracas en 1996 y que entró en vigor el día 6 de marzo de 1997, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del año 2003, en vigor desde el día 14 de diciembre de 2005. Esta última incluye la mención expresa al delito de corrupción denominado enriquecimiento ilícito. Estos referentes son instrumentos que sirven de marco general a las actuaciones y que establecen criterios de cooperación internacional entre países con la finalidad de prevenir, detectar y sancionar la corrupción en el desarrollo y ejercicio de las funciones públicas.

Utilizar software CRM es una necesidad para cualquier empresa

Posted by Juan Carlos Silva

El contexto actual evoluciona rápidamente y obliga a las empresas a adaptarse a las nuevas necesidades del negocio. Surgen exigencias propias de cada empresa, de cada mercado concreto, y como consecuencia del cambio de paradigma del entorno Web (donde la unidireccionalidad de la información ya no tiene cabida, y donde prima una máxima interacción entre usuarios para compartir experiencias, opiniones, contenidos y conocimientos).

Una de las opciones que a menudo se plantean las empresas con el fin de seguir siendo competitivas, es la IMPLANTACIÓN de TECNOLOGÍA CRM (“Customer Relationship Management”). No obstante, son muchas las preguntas que suscita dicha decisión (dato que ya puso de manifiesto Reinaldo Hoffman en su post “10 Consejos antes de implantar un software CRM”).

Reunión usuarios Aptean 2013

INBLAC: buenas noticias para la prevención del blanqueo de capitales

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HSBC España ha sido multada con 2,1 millones por incumplir la Ley de prevención de blanqueo de capitales

El rol de los sujetos obligados frente al enriquecimiento ilícito y el blanqueo de capitales

El delito de incremento patrimonial no justificado o el delito de enriquecimiento ilícito surgen de la necesidad de castigar penalmente la obtención de beneficios ilegales de quienes se corrompen.

En resumen, “se trata de instaurar un tipo penal de peligro abstracto, con una formulación más abierta y sencilla, cuyo bien jurídico protegido sería garantizar un correcto ejercicio de cargos y empleos públicos.”

Utilizar software CRM es una necesidad para cualquier empresa

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