Nace INBLAC, la Asociación de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales de España

El pasado 17 de julio en Madrid, se constituyó con el nombre de INBLAC (Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales) la Asociación de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales de España.

Esta asociación está formada por académicos y profesionales preocupados por los temas de prevención de blanqueo y su presidente ejecutivo es el Sr. Juan Carlos Galindo. El Sr. Galindo es un experto acreditado en prevención blanqueo capitales y especialista en planes auto protección.

El objetivo primordial de este instituto es reforzar, desde el punto de vista académico y profesional, la preparación y profesionalización de las personas que asesoran a los sujetos obligados en la materia que impone la Ley 10/2010.

Según sus Estatutos, la asociación pretende unir y representar a todos los profesionales, docentes e investigadores preocupados en temas de prevención de blanqueo y financiación del terrorismo, al mismo tiempo que fomentar el conocimiento, difusión, valoración y estudio en temas de prevención.

También destaca entre sus lineamientos la voluntad de establecer relaciones institucionales con las autoridades (nacionales e internacionales) competentes en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo; especialmente con el SEPBLAC.

Esta agrupación dotará al gremio de pautas de calidad en el ejercicio de la profesión y servirá como espacio de intercambio académico y profesional en temas de blanqueo de capitales.

No cabe duda que a través del desarrollo de sus funciones, INBLAC ofrecerá beneficios no sólo a la comunidad especializada sino también a España como un todo.

Hasta la fecha, España no contaba con agrupaciones asociativas de los actores privados que intervienen en la prevención del blanqueo de capitales. Tampoco ninguna asociación de responsables u oficiales de cumplimiento que agrupe a los profesionales a cargo del área de prevención del blanqueo en las entidades financieras. De la misma forma, no se conoce colegio o asociación de los profesionales especializados en auditorías externas.

Enhorabuena a sus fundadores por esta iniciativa y suerte para el logro de sus objetivos.